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WEBINAR 5eme Directive - TRACFIN et LCB FT : on vous dit tout

À propos de ce webinar

La 5ème directive devra être appliquée le 19 octobre 2019. Etes-vous prêts ?

La révision de la 4ème directive anti-blanchiment (dite « 5ème directive anti-blanchiment »), lancée à l’issue des attentats terroristes perpétrés en Europe et dont la concertation était en cours au moment de l’affaire des « Panama papers », a fait l’objet d’un accord politique fin 2017. Adoptée, la Directive a été publiée le 19 juin 2018 au Journal Officiel de l'Union européenne et prévoit un délai de transposition de 18 mois à compter de sa publication pour la plupart de ses dispositions.

Le projet de 5ème directive élargit le champ d’application des obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), notamment aux acteurs dans le domaine des crypto-actifs. Il renforce également les obligations de vigilance à l’égard de la clientèle (i) en limitant davantage l’utilisation des produits de monnaie électronique dite « anonyme » et (ii) en précisant les mesures de vigilance renforcées à mettre en œuvre à l’égard des relations d’affaires et opérations impliquant des pays tiers à haut risque (tels que listés par la Commission européenne).

Proposé par

  • Intervenant externe
    I
    Laurent Luce Compliance Product Marketing Manager @ Altares D&B

    Laurent est notre Responsable Produit pour tous les sujets autour de la conformité. Il s'assure au quotidien que l'offre Altares en matière de compliance (KYC, AnaCredit, SAPIN 2...) soit toujours au plus près des attentes de nos clients.

  • Intervenant externe
    I
    Valérie Strzys Ingénieure Avant-vente Compliance @ Altares D&B

    Accompagne l’équipe commerciale Altares dans la compréhension et l’identification des besoins fonctionnels des clients liés aux sujets de Conformité en vue de leur proposer une solution adaptée

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