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Digitalisation des KYC chez SWEN : Retour d'expérience

À propos de cet événement

Digitalisation du KYC chez Swen Capital Partners : retour d’expérience

En tant qu’acteur engagé et responsable en investissement non coté, SWEN Capital Partners accorde une importance particulière à ses processus de due diligence financière et extra-financière y compris en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de lutte contre la corruption.

Lors de ce webinaire, Vanessa Domingos, Directrice Conformité et Contrôle Interne chez SWEN, nous apporte son retour d’expérience sur le projet de digitalisation des process KYC avec Flaminem  : « Pourquoi digitaliser ses process KYC/KYI/KYS » ?  Quels critères de sélection utiliser pour sélectionner un « bon outil » KYC ? Les meilleures pratiques et les pièges à éviter, les bénéfices attendus et les inconvénients.

Vanessa Domingos est Directrice Conformité et Contrôle Interne chez SWEN depuis 2015.

Titulaire de Master en Droits des affaires et en Droit pénal, Vanessa Domingos a débuté sa carrière en 2011 en tant que consultante au sein de cabinets de conseil en conformité et contrôle interne accompagnant les sociétés de gestion sur tous types de sujets (définition du programme d’activité, mise en place des dispositifs et formalisations des procédures opérationnelles/cartographies, définition du plan et des programmes de contrôles, etc.) en lien avec les règlementations qui leur sont applicables (AIFMD, LCB-FT, MIFID, RGPD, SFDR, etc).

Le webinaire sera présenté par Antoine RIZK, CEO de FLAMINEM.

Proposé par

  • Intervenant externe
    VD I
    Vanessa Domingos Directrice conformité @ SWEN

  • Membre de l'équipe
    M
    Raphael Isvy Directeur Commercial @ Flaminem

    06.25.75.71.66

Flaminem

KYC & AML Software

Flaminem est un éditeur de logiciels à destination des responsables de la conformité dans les secteurs de la finance. Flaminem propose une plateforme logicielle et dématérialisée pour vous permettre de digitaliser les process de diligence KYC