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Flaminem vous invite à son événement

La 6ème directive européenne et retours d'expérience en matière d'audit LCB-FT

À propos de cet événement

La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est, depuis de nombreuses années, au cœur des préoccupations et des priorités des régulateurs, qui en renforcent régulièrement les exigences.

L’année 2020 en apporte de nouveau la preuve. Evolutions de la réglementation, sanctions, rapports et études ont ponctué l’année. 2021 semble d’ores et déjà se situer dans cette même tendance alors que la France fait l’objet d’une évaluation par ses pairs, membres du GAFI, sur la conformité et l’efficacité de sa politique. Le calendrier, perturbé par la crise sanitaire, devrait cependant conduire à une restitution en plénière en octobre 2021.

Si la réglementation traduit les exigences de conformité, l’analyse des sanctions, rapports et études des autorités apporte des angles de lecture permettant aux acteurs de mieux cerner certaines zones de vulnérabilités, dans un secteur financier en pleine transformation, notamment liée aux innovations technologiques. Ces clés de lecture permettent une intégration plus efficace du dispositif LCBFT dans les modèles opérationnels et les process métier et de mieux préparer l’organisation à faire face à des contrôles.

Nous vous présenterons, lors de cette conférence, une synthèse de la 6ème directive et partagerons des retours d’expérience en matière d’audit LCBFT.

Notre invité, Bertrand ANNETTE est Ingénieur Civil des Mines, diplômé de Sciences Po et ancien auditeur du Centre d’Étude Public Privé.

Associé co-fondateur et président de Lyncas, cabinet de conseil en stratégie opérationnelle, il assiste les Directions générales dans la définition et l’exécution de leur stratégie, le management des risques et la gestion de la complexité réglementaire.

En particulier, il intervient dans la mise en œuvre de la transformation numérique, des nouvelles technologies et de l’innovation dans les services financiers. Il accompagne les Fintechs, en particulier dans leurs démarches d’agrément auprès de l’ACPR ou l’AMF, leur mise en conformité réglementaire ou la mise en place de leur système de contrôle.

Le webinar sera présenté par Antoine RIZK, CEO de FLAMINEM

Proposé par

  • Intervenant externe
    I
    Bertrand Annette LYNCAS

  • Membre de l'équipe
    M
    Raphael Isvy Directeur Commercial @ Flaminem

    06.25.75.71.66

  • Membre de l'équipe
    M
    Antoine Rizk CEO @ Flaminem

Flaminem

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Flaminem est un éditeur de logiciels à destination des responsables de la conformité dans les secteurs de la finance. Flaminem propose une plateforme logicielle et dématérialisée pour vous permettre de digitaliser les process de diligence KYC