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La cartographie et le scoring des risques LCB-FT

À propos de cet événement

La cartographie et le scoring des risques LCB-FT

L'approche par les risques, introduite par la 4ème directive AML, nécessite de cartographier les critères de risque pertinents pour chaque acteur et leur associer une matrice de scores. La cartographie sera utilisée pour calculer un score et un niveau de risque du client dans le contexte d'une opération mais aussi globalement.

Le webinaire reviendra sur les aspects suivants du modèle de risque

  • Typologie des clients et critères de risque
  • Les critères de risque élémentaires et le risque global de la relation d'affaires
  • La classification des risques par objet métier
  • Diligence des personnes morales et répétition de critères de risque
  • Prise en compte du rôle des parties prenantes
  • Agrégation des risques répétés
  • Introduction de risques 'manuels'
  • Approche par les risques et adaptation des diligences
  • Les fonctionnalités attendues d’un moteur de risque

Notre intervenant, Claude CAMPANARO, Product Owner chez Flaminem depuis 2019 après une carrière mêlant des expériences éditeurs, société de conseil et ESN.

Le webinaire sera présenté par Antoine RIZK, CEO de FLAMINEM.

Proposé par

  • Membre de l'équipe
    M
    Claude Campanaro Product Owner @ Flaminem

  • Membre de l'équipe
    IL M
    Isaure Leclere

  • Membre de l'équipe
    M
    Antoine Rizk CEO @ Flaminem

Flaminem

KYC & AML Software

Flaminem est un éditeur de logiciels à destination des responsables de la conformité dans les secteurs de la finance. Flaminem propose une plateforme logicielle et dématérialisée pour vous permettre de digitaliser les process de diligence KYC