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La lutte contre la fraude (KYC, KYS) : s’engager pour ne plus subir

À propos de cet événement

La lutte contre la fraude (KYC, KYS) : s’engager pour ne plus subir

53% des entreprises françaises ont été victimes d’au moins une fraude au cours des deux dernières années. La fraude peut être un vecteur du crime organisé (cyber attaques, corruption, LCB-FT) et représente un risque majeur financier et judiciaire pour les entreprises et leurs dirigeants qui ne peuvent faire l’impasse sur un dispositif anti-fraude dédié. Les mesures règlementaires d’identification et de contrôles des clients, bénéficiaires de prestations et fournisseurs (KYC et KYS) sont essentielles à la gestion des risques.

Ces processus doivent s’inscrire dans une organisation plus globale (gestion de risque, formation, gestion et communication de crise, programme d’assurance) et respecter les dispositions du RGPD sur la protection des données personnelles dans un juste équilibre entre sécurité et droit à l’oubli.

Et vous, êtes-vous prêts à gérer efficacement un risque de fraude ?

Notre invitée, Frédérique Bannes Avocate au Barreau de Paris - FB CONSEIL

Le Cabinet d'Avocat FB CONSEIL intervient aux côtés des entreprises, de tout type d'activités réglementées ou non, et de leurs dirigeants dans le domaine du droit des assurances ( lignes financières, gestion des risques) ainsi que de l'Ethique et Compliance. Maître Frédérique BANNES propose à ses clients des prestations de service riches d'une unique et longue expérience juridique, pédagogique et opérationnelle en France et à l'international.


Le webinaire sera présenté par Antoine RIZK, CEO de FLAMINEM.



Proposé par

  • Intervenant externe
    I
    Frederique Bannes

  • Membre de l'équipe
    M
    Antoine Rizk CEO @ Flaminem

Flaminem

KYC & AML Software

Flaminem est un éditeur de logiciels à destination des responsables de la conformité dans les secteurs de la finance. Flaminem propose une plateforme logicielle et dématérialisée pour vous permettre de digitaliser les process de diligence KYC