about-me variable
Flaminem vous invite à son événement

La remédiation KYC : De la théorie à la pratique

À propos de cet événement

Remédiation KYC : de la théorie à la pratique

La connaissance des clients est au cœur de la conformité des établissements financiers : contrôle d’identité, vérification des documents, des bénéficiaires effectifs, des personnes politiquement exposées, …

Ces contrôles sont de plus en plus répandus à l’entrée en relation mais une mise à niveau du stock reste souvent nécessaire.

Pour mieux comprendre ce qu’est un projet de remédiation KYC, nous tenterons lors de ce webinaire de répondre avec le cabinet de conseil Exton aux questions suivantes :

Quel est le bon moment pour lancer un projet de remédiation ?

En quoi cela consiste ?

Comment s’y prendre ?

Quelles bonnes pratiques ?

Notre invitée, Julie MAHERAULT, Associée chez Exton Consulting, a plus de 20 ans d’expérience dans le conseil en stratégie et management.

Elle s’est spécialisée ces dernières années dans la transformation des fonctions Finance, Risque et Compliance dans le secteur bancaire.

Julie a récemment publié un livre blanc sur la lutte anti-blanchiment et les nouvelles approches KYC qui adresse les questions d’actualité suivantes :

  • Les enjeux et impacts des 5ème et 6ème directives anti blanchiment
  • L’opportunité d’externaliser tout ou partie du KYC dont la remédiation
  • Une synthèse des initiatives de place sur le partage entre établissements financiers du KYC des Personnes Morales


Le webinaire sera présenté par Antoine RIZK, CEO de FLAMINEM

Proposé par

  • Membre de l'équipe
    M
    Raphael Isvy Directeur Commercial @ Flaminem

    06.25.75.71.66

  • Intervenant externe
    JM I
    Julie Maherault Exton Consulting

  • Membre de l'équipe
    M
    Antoine Rizk CEO @ Flaminem

Flaminem

KYC & AML Software

Flaminem est un éditeur de logiciels à destination des responsables de la conformité dans les secteurs de la finance. Flaminem propose une plateforme logicielle et dématérialisée pour vous permettre de digitaliser les process de diligence KYC