À propos de cet événement
« Le QLB en mutation : nouveautés et opportunités »
« L’ACPR a publié en janvier 2023 les nouveaux questionnaires sur les dispositifs de prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme (QLB) à utiliser pour la première fois pour les réponses adressées en 2024 pour les secteurs de l’assurance et de la banque (notamment, établissements de crédit, établissements de paiement, établissements de monnaie électronique, sociétés de financement, entreprises d’investissement).
Ces nouveaux questionnaires constituent une refonte d’ampleur importante et impactante pour les établissements financiers. L’exercice est nouveau et les modifications apportées sont nombreuses par comparaison à la version existante : près de 400 questions contre 175 aujourd'hui.
Ce webinaire vous permettra d’appréhender les enjeux et les opportunités du nouveau QLB. »
Nos intervenants, Stéphane Gonçalves est Co-fondateur du cabinet D&U Advisory, ancien Responsable Conformité en banque et Directeur associé chez EY. Avec plus de 19 ans d’expérience professionnelle alliant à la fois expertise métier et dimension conseil, il intervient principalement sur des missions relatives à la LCB-FT, l’Anti-corruption, le Third Party Risk Management et les Sanctions internationales (élaboration de programmes de Conformité, revue et optimisation de dispositif, assistance lors des contrôles des Superviseurs, transformation Compliance) auprès d’établissements financiers (Banque, Assurance, Asset Management). Il a développé une expertise en Gestion des risques, Sécurité Financière et automatisation des processus de conformité. Stéphane est formateur LCB-FT, Sanctions Internationales, Contrôle permanent et corruption.
Imane Khamassi est Co-fondatrice du cabinet D&U Advisory, ancienne Inspectrice spécialisée en Sécurité Financière chez BNP Paribas. Avec plus de 13 ans d’expérience professionnelle au sein d'établissements financiers et de conseil, elle intervient sur des missions de conformité réglementaire et de gestion des risques auprès d’établissements financiers (Banque, Assurance, Asset Management). Elle a développé une expertise en Gestion des risques, Sécurité Financière, RGPD, ESG, Market Abuse, PSD2, MIFID, UCITS, AIFMD.
Leur complémentarité, leurs expériences des contrôles des Superviseurs et leurs savoir-faire pragmatiques sont de vrais atouts appréciés par leurs interlocuteurs.
Le webinaire sera présenté par Antoine RIZK, CEO de FLAMINEM.
