Flaminem vous invite à son événement
À propos de cet événement
Remédiation KYC : de la théorie à la pratique
La connaissance des clients est au cœur de la conformité des établissements financiers : contrôle d’identité, vérification des documents, des bénéficiaires effectifs, des personnes politiquement exposées, …
Ces contrôles sont de plus en plus répandus à l’entrée en relation mais une mise à niveau du stock reste souvent nécessaire.
Pour mieux comprendre ce qu’est un projet de remédiation KYC, nous tenterons lors de ce webinaire de répondre avec le cabinet de conseil Exton aux questions suivantes :
Quel est le bon moment pour lancer un projet de remédiation ?
En quoi cela consiste ?
Comment s’y prendre ?
Quelles bonnes pratiques ?
Notre invitée, Julie MAHERAULT, Associée chez Exton Consulting, a plus de 20 ans d’expérience dans le conseil en stratégie et management.
Elle s’est spécialisée ces dernières années dans la transformation des fonctions Finance, Risque et Compliance dans le secteur bancaire.
Julie a récemment publié un livre blanc sur la lutte anti-blanchiment et les nouvelles approches KYC qui adresse les questions d’actualité suivantes :
Le webinaire sera présenté par Antoine RIZK, CEO de FLAMINEM
