Flaminem vous invite à son événement
À propos de cet événement
Digitalisation du KYC chez Swen Capital Partners : retour d’expérience
En tant qu’acteur engagé et responsable en investissement non coté, SWEN Capital Partners accorde une importance particulière à ses processus de due diligence financière et extra-financière y compris en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de lutte contre la corruption.
Lors de ce webinaire, Vanessa Domingos, Directrice Conformité et Contrôle Interne chez SWEN, nous apporte son retour d’expérience sur le projet de digitalisation des process KYC avec Flaminem : « Pourquoi digitaliser ses process KYC/KYI/KYS » ? Quels critères de sélection utiliser pour sélectionner un « bon outil » KYC ? Les meilleures pratiques et les pièges à éviter, les bénéfices attendus et les inconvénients.
Vanessa Domingos est Directrice Conformité et Contrôle Interne chez SWEN depuis 2015.
Titulaire de Master en Droits des affaires et en Droit pénal, Vanessa Domingos a débuté sa carrière en 2011 en tant que consultante au sein de cabinets de conseil en conformité et contrôle interne accompagnant les sociétés de gestion sur tous types de sujets (définition du programme d’activité, mise en place des dispositifs et formalisations des procédures opérationnelles/cartographies, définition du plan et des programmes de contrôles, etc.) en lien avec les règlementations qui leur sont applicables (AIFMD, LCB-FT, MIFID, RGPD, SFDR, etc).
Le webinaire sera présenté par Antoine RIZK, CEO de FLAMINEM.
