Flaminem vous invite à son événement
À propos de cet événement
Sanctions, embargos, terrorisme, PEP : comprendre les typologies de listes et les obligations qui en découlent.
Le screening des bases clients et prospects avec les listes de sanctions françaises, européennes et internationales est désormais ancré dans les pratiques communes des établissements assujettis. Mais les enjeux opérationnels liés à la spécificité de chaque liste sont souvent mal maîtrisés.
Pour mieux comprendre les obligations des établissements en cas de vrais positifs, les délais d’action, l’enjeu des conflits de droit, nous tenterons lors de ce webinaire de répondre avec le cabinet de conseil Finaxium aux questions suivantes :
Quelles sont les obligations des établissements ?
Quels sont les risques en cas de non mise en œuvre des démarches obligatoires ?
En cas d’erreur d’application ?
Comment se préparer de manière optimale ?
Notre invitée, Nathalie Chauveau, Directeur Gouvernance, Risques et Conformité chez Finaxium, a plus de 20 ans d’expérience dans le conseil et la supervision des établissements financiers.
Après avoir occupé des postes en audit, gouvernance des risques et conformité dans tous types d’institutions financières, Nathalie s’est spécialisée dans le conseil aux fonctions support et directions générales des établissements financiers régulés.
Le webinaire sera présenté par Antoine RIZK, CEO de FLAMINEM.
