Comment identifier et analyser les Bénéficiaires Effectifs ?

Les mesures de la loi Sapin 2 ou encore la 5eme directive (active depuis le 10 Janvier 2020) liées à la connaissance et l’évaluation des clients et des fournisseurs (souvent appelée KYC) sont très strictes, ces derniers étant les principaux acteurs du risque pour les entreprises.

Dans un environnement business où les risques de fraude, de corruption et de blanchiment d’argent ne cessent de se complexifier et de revêtir différentes formes, il est primordial pour l’entreprise d’établir des règles et des process précis pour s’exposer le moins possible à ces menaces.

Le bénéficiaire effectif, qui est l’individu ou l’entité donneur d’ordre abrité derrière des montages capitalistiques parfois complexes, doit donc à tout prix être identifié d'une part et analysé (screening) d'autre part pour une relation commerciale en toute confiance.

Agenda :

• Qu’est-ce qu’un bénéficiaire effectif ?
• Pourquoi l’administration nécessite cette liste ?
• La difficulté d’identifier les bénéficiaires effectifs de vos tiers
• Les bénéficiaires effectifs : la clé de la conformité
• Altares D&B & les bénéficiaires effectifs

Ce webinar vous est présenté par :

Laurent Luce - Compliance Product Marketing Manager

Laurent est notre Responsable Produit pour tous les sujets autour de la conformité. Il s’assure au quotidien que l’offre Altares en matière de compliance (KYC, AnaCredit, SAPIN 2…) soit toujours au plus près des attentes de nos clients.