À propos de cet événement
En juillet 2021, la Commission européenne a présenté un ensemble de propositions législatives (AML package) visant à renforcer les mesures de l'UE dans le domaine de la LCB-FT. Cette initiative fait suite à plusieurs scandales ayant impliqué des institutions financières européennes, avec en première ligne le scandale de la Danske Bank.
Les institutions de l'UE travaillent actuellement sur cet ensemble de propositions, pour la plupart en trilogue entre la Commission européenne, le parlement européen et le Conseil de l’Europe. Après plus de deux ans de discussions, un état des lieux s’avère nécessaire.
Au programme de ce webinaire d'une heure :
- Rappel des 4 textes fondateurs du paquet (AMLR, règlement instituant l’AMLA, 6ème Directive LCB-FT, Revue du règlement 2015/847).
- Points saillants remontés sur les différents textes AMLR et AMLA Regulation notamment.
- Avancées des discussions en trilogue notamment sur l'AMLA (finalisation du 2023/1113).
- Calendrier et les prochaines étapes : publication des versions définitives, calendrier d’implémentation, projets de RTS et et de guidance, début de la sélection et de la supervision/des contrôles de l’AMLA
Avec la participation de Badr Oualadi, CEO de Montaigne Advisory et associé de l'Afges et Mustapha BOUZIZOUA, Regional Head Policy Oversight Continental Europe et formateur à l'Afges.
Afges
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