La cartographie et le scoring des risques LCB-FT

La cartographie et le scoring des risques LCB-FT

L'approche par les risques, introduite par la 4ème directive AML, nécessite de cartographier les critères de risque pertinents pour chaque acteur et leur associer une matrice de scores. La cartographie sera utilisée pour calculer un score et un niveau de risque du client dans le contexte d'une opération mais aussi globalement.

Le webinaire reviendra sur les aspects suivants du modèle de risque

• Typologie des clients et critères de risque
• Les critères de risque élémentaires et le risque global de la relation d'affaires
• La classification des risques par objet métier
• Diligence des personnes morales et répétition de critères de risque
• Prise en compte du rôle des parties prenantes
• Agrégation des risques répétés
• Introduction de risques 'manuels'
• Approche par les risques et adaptation des diligences
• Les fonctionnalités attendues d’un moteur de risque

Notre intervenant, Claude CAMPANARO, Product Owner chez Flaminem depuis 2019 après une carrière mêlant des expériences éditeurs, société de conseil et ESN.

Le webinaire sera présenté par Antoine RIZK, CEO de FLAMINEM.