Quelles sont les avancées dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ?

Jeudi 17 juin 2021 à 09h40 (CEST)

Environ 2 heures et 30 minutes

À propos de cet événement

Dans le contexte de la Covid-19 les actes de fraudes ont connu une recrudescence. La réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et de financement du terrorisme ne cesse d’évoluer pour prendre en compte les nouvelles pratiques et mieux les contrer. Altares réunit ce jeudi 17 juin plusieurs experts de renoms tels que l'ACPR, les cabinets Franklin et Vasco, ACAMS et EY qui vont vous éclairer, vous conseiller et partager leurs best practices pour lutter contre ces actes répréhensibles et vous permettre de mieux protéger votre business et votre réputation. Cette matinée est destinée à tous les assujettis aux lois LCB-FT et plus largement à toutes les organisations qui font de ce combat contre la fraude un enjeu majeur d’entreprise pour des relations durables et un développement éthique de l’économie.

AGENDA / SPEAKERS

9h40 - Introduction - Frédéric Barth, DG France - Altares D&B
9h45 - Les bonnes pratiques de KYC pour une vigilance efficace - Philippe Bertho, Yvan Bazouni - ACPR
10h15 - La portée des plans de remédiation - Serge Durox - Cabinet Franklin Avocats
10h30 - Le trade Compliance avec les pays sous sanctions - Philippe Curtelin - Cabinet Vasco
11h00 - Les nouvelles pratiques des criminels dans le cadre de la LCB - Mustapha Bouzizoua - ACAMS
11h15 - Comment l’innovation et la RPA peuvent améliorer les dispositifs de LCBFT ? - Véronique Haccoun & Stéphane Goncalves - EY
11h40 - Bénéficiaires effectifs : Enjeux et collecte - Valérie Strzys - Altares D&B
11h55 - Conclusion - Luc Querton, CEO - Altares D&B

Proposé par

Membre de l'équipe

VS M
Valérie Strzys
Membre de l'équipe

LL M
Laurent Luce

Laurent est notre Responsable Produit pour tous les sujets autour de la conformité. Il s'assure au quotidien que l'offre Altares en matière de compliance (KYC, AnaCredit, SAPIN 2...) soit toujours au plus près des attentes de nos clients.
Membre de l'équipe

PY M
Priscilia Yontchouha Sales & Marketing Operations Manager @ ALTARES
Membre de l'équipe

JB M
Jean-Michel Bessard
Membre de l'équipe

M
Damien Tanguy Altares D&B
Intervenant externe

SD I
Serge Durox Cabinet Franklin
Intervenant externe

PB I
Philippe Bertho Directeur de la deuxième direction du contrôle des banques @ ACPR
Intervenant externe

CC I
Curtelin Christophe Avocat Associé @ Vasco Avocats
Intervenant externe

LQ I
Luc Querton
Intervenant externe

CM I
Chadhlia Mazouz SUPPORT @ Livestorm
Membre de l'équipe

LB M
Laurence Boucher
Membre de l'équipe

M
Xavier Egea Customer Success @ Altares D&B
Membre de l'équipe

GD M
Gérard Drancourt
Membre de l'équipe

RC M
Richard Cayuela
Intervenant externe

SG I
Stéphane Goncalvez Associate Partner, Forensics FSO, EMEIA @ EY
Membre de l'équipe

IN M
Isabelle Normand
Membre de l'équipe

PM M
Patricia Marc
Intervenant externe

IE I
Intervants Externes Altares-D&B
Membre de l'équipe

RK M
Romain Kouroupis Conseiller Relation Clients @ Altares
Intervenant externe

VH I
Véronique Haccoun Associée, Forensic & Integrity Services @ EY
Intervenant externe

YB I
Yvan Bazouni Adjoint au chef du service du droit de la lutte anti-blanchiment et du contrôle interne, Direction d @ ACPR
Intervenant externe

MB I
Mustapha Bouzizoua Financial Crimes Compliance Officer @ ACAMS

Altares France

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Altares collecte et harmonise + de 10 milliards de data sur les entreprises pour vous aider à piloter et optimiser les ventes, la gestion du risque, et la conformité.

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