À propos de cet événement
Lorsqu’une entreprise propose des services financiers, assurantiels ou encore immobiliers, la connaissance client lors de l’onboarding est primordiale pour prévenir les risques. Fraude, blanchiment d’argent ou financement d’activités terroristes sont autant de risques qui peuvent survenir sans qu’on les soupçonne. Pour protéger et accompagner les entreprises, différentes lois et obligations ont été mises en place en France et à l’international depuis plus de 30 ans. Elles évoluent constamment avec les nouvelles techniques de fraude toujours plus innovantes.
La Loi Sapin 2 a imposé un contrôle strict des clients, fournisseurs de premier rang et intermédiaires. Notamment, avec le besoin d’identifier toutes les personnes physiques en lien avec la personne morale (dirigeants, bénéficiaires effectifs et toute personne ayant mandat pour engager la société) et vérifier leur présence sur les listes de sanctions internationales et des personnes politiquement exposées.
Cette loi implique donc l’identification, la vérification de l’identité et une connaissance approfondie de ses clients ; personnes physiques en lien avec la personne morale d’une part et personnes morales d’autre part.
Durant ce webinar vous découvrirez :
- Quelles sont les contraintes réglementaires en vigueur ?
- Comment onboarder les personnes morales tout en s'assurant de sa conformité ?
- Quelles sont les bonnes pratiques ?
