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Nouveaux assujettis à la 5ème directive, découvrez vos obligations en 2020 !

À propos de cet événement

La 5ème directive est applicable depuis le 10 Janvier 2020. Nouveaux assujetties à la 5ème directive, découvrez vos nouvelles obligations !

La révision de la 4ème directive anti-blanchiment (dite « 5ème directive anti-blanchiment »), lancée à l’issue des attentats terroristes perpétrés en Europe et dont la concertation était en cours au moment de l’affaire des « Panama papers », a fait l’objet d’un accord politique fin 2017

Adoptée, la Directive a été publiée le 19 juin 2018 au Journal Officiel de l'Union européenne et prévoit un délai de transposition de 18 mois à compter de sa publication pour la plupart de ses dispositions.

Le projet de 5ème directive élargit le champ d’application des obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), notamment aux acteurs dans le domaine des cryptoactifs. Il renforce également les obligations de vigilance à l’égard de la clientèle (i) en limitant davantage l’utilisation des produits de monnaie électronique dite « anonyme » et (ii) en précisant les mesures de vigilance renforcées à mettre en œuvre à l’égard des relations d’affaires et opérations impliquant des pays tiers à haut risque.

Présenté par

Valérie Strzys - Avant-vente compliance Altares France

Laurent Luce - Product Marketing Manager compliance - Altares Group 

Agenda:

  • La 5eme Directive
  • Quand ?
  • Qui ?
  • Pourquoi ?
  • Quels processus mettre en place ?
  • Un prolongement de la 4eme Directive

Proposé par

  • Membre de l'équipe
    M
    Damien Tanguy Altares D&B

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