Agenda
- Disposizioni per la conservazione dei dati
- Le scelte per la messa a disposizione dei dati
- L'archivio standardizzato: le registrazioni dei rapporti; le registrazioni dei titolari effettivi, le registrazioni delle operazioni
- Le segnalazioni aggregate S.A.R.A. e il legame con l'archivio standardizzato
Il corso è rivolto agli Intermediari Vigilati art.106, art.111 Microcredito, Confidi art.112 – Responsabili Antiriciclaggio
