Compliance, Enjeux, Perspectives : Inforisk Altares Africa vous aide à passer l’écueil de la conformité

Les différentes réglementations internationales et locales, dont la loi anti-corruption n°113-12 et les normes GAFI, obligent les directions conformité à vérifier en amont leurs contreparties (vérification des Personnes Politiquement Exposées, UBO, Sanctions, Adverse Media), à s’adapter et à intégrer de nouveaux processus de compliance. Au cours de ce webinar, nous aborderons les principaux enjeux liés à la conformité, ainsi que les solutions D&B qui vous apporteront des réponses rapides et conformes aux attentes des autorités judiciaires et des régulateurs. L’objectif étant de permettre à votre entreprise de vérifier l’honorabilité de vos tiers tout en préservant son image.

L’AGENDA

· Enjeux pour votre entreprise des règles actuelles de compliance (rappel des lois…) que ce soit sur le marché marocain ou à l’international ?

· Les éléments de collecte : les Bénéficiaires Effectifs (UBO/BEs)

· Réflexions sur les enjeux de la LCB-FT

· Comment évaluer vos tiers en un clic avec INDUED ?

Nos Intervenants

• Amine DIOURI, Directeur Etudes & Communications chez Inforisk.
• Laurent Luce, Compliance Product Marketing Manager
• Christophe Curtelin, associé et fondateur Vasco Avocats