À propos de cet événement
Les différentes réglementations internationales et locales, dont la loi anti-corruption n°113-12 et les normes GAFI, obligent les directions conformité à vérifier en amont leurs contreparties (vérification des Personnes Politiquement Exposées, UBO, Sanctions, Adverse Media), à s’adapter et à intégrer de nouveaux processus de compliance. Au cours de ce webinar, nous aborderons les principaux enjeux liés à la conformité, ainsi que les solutions D&B qui vous apporteront des réponses rapides et conformes aux attentes des autorités judiciaires et des régulateurs. L’objectif étant de permettre à votre entreprise de vérifier l’honorabilité de vos tiers tout en préservant son image.
L’AGENDA
· Enjeux pour votre entreprise des règles actuelles de compliance (rappel des lois…) que ce soit sur le marché marocain ou à l’international ?
· Les éléments de collecte : les Bénéficiaires Effectifs (UBO/BEs)
· Réflexions sur les enjeux de la LCB-FT
· Comment évaluer vos tiers en un clic avec INDUED ?
Nos Intervenants
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