À propos de cet événement
Registre des vérifications
Structurez votre procédure interne et conservez l'historique de vos vérifications et des justificatifs utiles en cas de contrôle de l'Administration.
Cet outil permet :
- Des vérifications facilitées grâce à l’interconnexion du Registre avec de nombreuses bases de données : Registre du gel des avoirs, Registre du commerce et des sociétés, registre des bénéficiaires effectifs, base Dow Jones des personnes politiquement exposées, etc.
- Une procédure de contrôle structurée qui vous guide dans vos démarches.
- Confronté à une situation délicate, un accompagnement dans la réalisation des vérifications prévues par le dispositif LCB/FT
- Un archivage des vérifications effectuées conforme aux exigences du RGPD
- En cas de contrôle, un accès rapide aux éléments et aux justificatifs collectés
- Une application simple et intuitive reposant sur un ensemble de questions/réponses
- Une application nomade à utiliser sur tout support (PC, tablette, smartphone)
Septeo Immobilier
Septeo is a European Legaltech leader offering innovative software solutions and services for legal, real estate, and business professionals. With a focus on AI integration and productivity optimization, Septeo empowers businesses with cutting-edge tec...
