Eventos da Flaminem

EVENTOS SOB DEMANDA

YN	Actualité réglementaire : focus sur les sanctions internationales et LCB-FT Aprox. 45 minutos	ASSISTA AGORA
VD	Digitalisation des KYC chez SWEN : Retour d'expérience Aprox. 30 minutos	ASSISTA AGORA
	Digitaliser son processus KYC : La démarche Flaminem Aprox. 30 minutos	ASSISTA AGORA
	«Enseignements des contrôles de l’AMF sur la LCB-FT en 2023 et perspectives 2024» Aprox. 45 minutos	ASSISTA AGORA
YN	Externalisation et Tierce introduction du dispositif LCB-FT Aprox. 45 minutos	ASSISTA AGORA
	La 6ème directive européenne et retours d'expérience en matière d'audit LCB-FT Aprox. 30 minutos	ASSISTA AGORA
IL	La cartographie et le scoring des risques LCB-FT Aprox. 30 minutos	ASSISTA AGORA
	La digitalisation du processus KYC chez Bpifrance Aprox. 30 minutos	ASSISTA AGORA
	La diligence KYC des personnes morales : démarche et outillage Aprox. 30 minutos	ASSISTA AGORA
	La lutte contre la fraude (KYC, KYS) : s’engager pour ne plus subir Aprox. 30 minutos	ASSISTA AGORA

2022-12-15T11:30:00+0100